Economía

More than 250 Colombians implicated in HSBC case
Más de 250 colombianos implicados en caso Hsbc
Autor: Federico Duarte Garcés
11 de Febrero de 2015


El banco enfrenta una investigación en Estados Unidos, Francia, Bélgica y Argentina. Sin embargo, en Reino Unido, donde se ubica su casa matriz, no se ha tomado acción legal en su contra.


Twitter: @fededg1989


"Reconocemos y somos responsables de fallas de cumplimiento y de control en el pasado”, fue la primera respuesta que ofreció el banco británico Hsbc el pasado domingo al conocerse la publicación de más de 100.000 cuentas ocultas de numerosos países, incluido Colombia. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij), con el apoyo de los diarios Le Monde, de Francia y The Guardian, del Reino Unido, descubrió una lista de miles de clientes de la filial suiza de dicha entidad entre 2005 y 2007, algunos de los cuales son considerados presuntos evasores fiscales. 


Los nombres provienen de un listado obtenido por el desarrollador informático franco-italiano Hervé Falciani, quien fue empleado del banco entre 2001 y 2008. En diciembre de ese año, en los albores de la crisis financiera internacional, Falciani renunció a Hsbc y se hizo con los datos de 130.000 clientes, los cuales entregó a la justicia francesa tras comprobar las “actuaciones escandalosas” de esta organización. 


Este lunes, el director General de Hsbc Suiza, Franco Morra, aseguró mediante un comunicado que la filial ha “cambiado” luego de los “fallos constatados en 2007”, y “ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”. 


En la llamada “lista Falciani” aparecen hoy los nombres de 106.000 personas físicas y jurídicas residentes en 203 países, cuyas cuentas suman más de US$100.000 millones. Entre estos se encuentran destacadas figuras de la política, el deporte y el entretenimiento como los reyes Mohamed VI de Marruecos y Abdalá II de Jordania, el futbolista uruguayo Diego Forlán y el piloto italiano de motos Valentino Rossi, así como los cantantes David Bowie (Inglaterra) y Tina Turner (Estados Unidos). 


De otro lado, según la Icij, hay más de 19.000 clientes que no están asociados a algún país.  


Caso nacional


De acuerdo con  la base de datos filtrada por Falciani, hay 286 clientes relacionados con Colombia que abrieron un total de 318 cuentas. De esos, un 24 %, es decir 68, tiene un pasaporte colombiano o es de nacionalidad colombiana. 


Icij dio a conocer los nombres de la mayoría de los clientes, pero ningún colombiano fue mencionado por su identidad. Sólo un ciudadano nacional tenía US$57,5 millones en una cuenta de Hsbc en Suiza. El resto de clientes colombianos tenía menos de US$3 millones en las cuentas suizas, conocidas por ser muy cautelosas con la seguridad de identidad.


Colombia está ranqueada 76 en el listado de los 203 países que más dólares tienen en los fondos del banco suizo de la Hsbc. La cantidad colombiana, en plata blanca, es de US$276,4 millones.  


En un artículo sobre dineros latinoamericanos, la Icij establece que “en la misma bolsa aparecen multimillonarios comerciantes de diamantes con cuentas ocultas en Panamá, junto con varios de los hombres más ricos de Argentina, Colombia y Venezuela”. Y señala que en “el caso de Colombia aparecen donantes a las dos últimas campañas presidenciales”.



Reserva tributaria

En el ordenamiento jurídico colombiano, la reserva de la información suministrada por el contribuyente se establece como una garantía del derecho a la intimidad de este. En el ámbito nacional, la Dian debería manejar los datos suministrados por los contribuyentes con absoluta reserva, “dicha información sólo podrá ser utilizada para fines propios de la entidad”, como lo indica la tesis de la Universidad Militar presentada en 2012 “La reserva de la información tributaria como derecho del contribuyente en Colombia”. El propio director de la Dian, Santiago Rojas, declaró en diciembre pasado que “la única entidad que va a tener información completa sobre contribuyente es la Dian. Corresponde a Dian ir donde el contribuyente si hay evasión”.