Economía

Investigan 1.200 empresas por "papeles de Panamá"
22 de Agosto de 2016


Las autoridades señalaron que las investigaciones se han fortalecido y que, de las "1.190 (personas naturales) identificadas plenamente por la Dian que aparecen en los Papeles de Panamá se han requerido a todos”.


Redacción Elmundo.com - EFE


El jefe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), Santiago Rojas, indicó hoy que tras las investigaciones por los "papeles de Panamá" la institución se "ha concentrado" en analizar 1.200 empresas y sus presuntas relaciones con paraísos fiscales.


Las investigaciones de la Dian sobre los "papeles de Panamá" han vinculado a unas 6.400 empresas, de las que se han concentrado en esas 1.200, identificadas como de "alto riesgo", según dijo Rojas en una rueda de prensa.


"Hemos encontrado que de esas empresas más o menos un 10 %, unas 120 empresas, han realizado operaciones con paraísos fiscales por $3 billones”, resaltó.


Por otro lado, el director de la Dian estimó que no era sólo "una empresa aislada la que hacía la operación (con ventajas fiscales), sino que se encontraron alrededor de 400 estructuras que aglomeraban esas operaciones internacionales" y que "había diez centros de manejo, siete firmas de abogados y tres personas independientes", entre otros.