Economía

La Dian encontró el primer caso de lavado de activos en los Papeles de Panamá
Autor: Redacción EL MUNDO
3 de Junio de 2016


La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales detectó que un grupo empresarial del país creó treinta compañías de papel para lavar dinero de actividades ilegales en Panamá.


Santiago Rojas, director de la Dian, informó que la entidad encontró el primer caso de lavado de activos en los Papeles de Panamá. 


Según investigación adelantada por la Dian, “se detectó un caso en el cual una empresa de abogados en Colombia creó unas 30 empresas en Panamá a un grupo económico que está investigado por la Fiscalía General de la Nación. Montaron todo un andamiaje para evadir impuestos y lavar dinero", declaró Rojas a Dinero.com.


La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tienen además sesenta casos sustentados de evasión de impuestos sobre los Papeles Panamá, entre ellos está este caso de lavado de activos.


Para este caso, la Dian trabaja en conjunto con la Fiscalía para detectar a todos los involucrados en este delito de lavado de activos.